Научный журнал Байкальского государственного университета
Всероссийский криминологический журнал
ISSN 2500-4255 (Print), 2500-1442 (Online)
Издается с 2007 года
Menu

Информация о статье

Название статьи:

К вопросу уголовно-правовой охраны сферы банковской деятельности Украины

Авторы:
Клочко А.Н., заведующий кафедрой международных отношений Сумского национального аграрного университета, кандидат юридических наук, доцент, Cумский национальный аграрный университет, г. Сумы, Украина, alenaklocko@gmail.com,

Курило Н.П., первый проректор, профессор кафедры правосудия Сумского национального аграрного университета, доктор юридических наук, Cумский национальный аграрный университет, г. Сумы, Украина, kurylosumy@gmail.com,

Запара С.И., декан юридического факультета Сумского национального аграрного университета, доктор юридических наук, профессор, Cумский национальный аграрный университет, г. Сумы, Украина, zapara2007@ukr.net
Для цитирования:
Клочко А.Н. К вопросу уголовно-правовой охраны сферы банковской деятельности Украины / А.Н. Клочко, Н.П. Курило, С.И. Запара // Всероссийский криминологический журнал. — 2017. — Т. 11, № 4. — С. 833–843. — DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(4).833–843.
В рубрике:
ПРАВОВОЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В ЗАРУБЕЖНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМАХ ПРАВА
Год: 2017 Том: 11 Номер журнала: 4
Страницы: 833-843
Тип статьи: Научная статья
УДК: 343.9.024:336.7:343.85
DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(4).833-843
Аннотация:
На сегодняшний день банки вкладывают колоссальные средства в обеспечение безопасности банковских операций и финансовый мониторинг по операциям с клиентами. К сожалению, преступные посягательства подрывают попытки обеспечить надлежащий уровень безопасности в сфере банковской деятельности Украины. В частности, речь идет о различных видах мошенничества с пластиковыми карточками, проведении операций по банковским счетам клиентов и других видах злоупотреблений. Более того, эти процессы тормозят развитие прогрессивных банковских технологий и дистанционных каналов продаж банковских услуг. Целью статьи является создание концепции уголовно-правовой охраны банковской деятельности Украины и формирование системы уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за эти преступления. Предметом работы выступают: действующее уголовное законодательство Украины, устанавливающее ответственность за преступления в сфере банковской деятельности; проекты соответствующих нормативных актов, уголовное законодательство зарубежных стран; система научных взглядов и разработок по данной проблематике. С помощью структурно-системного анализа удалось исследовать внутреннее построение системы уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере банковской деятельности, их место в системе институтов Особенной части УК Украины. Сравнительно-правовой метод применялся при компарировании уголовного законодательства Украины с нормами уголовных законов других государств. Актуальность и своевременность научных исследований в этой важнейшей сфере экономики государства безоговорочно подтверждаются современным состоянием банковской системы Украины, характеризующимся сложными вызовами нестабильности, банкротством, коррупционными, кибернетическими и другими преступлениями. Несмотря на очевидность криминогенной ситуации в банковской сфере Украины, в стране на сегодняшний день фактически отсутствуют научные разработки по проблемам уголовно-правовой охраны банковской деятельности. Задача авторов при проведении данного исследования заключалась в выработке предложений по изменению уголовного законодательства Украины, которые бы усложнили совершение злоупотреблений в сфере банковской деятельности со стороны как кредиторов, так и заемщиков либо вовсе сделали их невозможными. Сформулирован вывод о том, что уголовно-правовая охрана банковской деятельности имеет огромное теоретическое и практическое значение для дальнейшего развития банковской системы Украины, в том числе технологий обслуживания населения, повышения его качества.
Ключевые слова: уголовно-правовые нормы, своевременная криминализация, преступления в сфере банковской деятельности, юридическая техника
Финансирование: Проект 2017 г. для молодых ученых Украины «Совершенствование законодательства Украины относительно обеспечения безопасности сферы банковской деятельности в условиях евроинтеграции: экономико-правовой аспект» (номер госрегистрации 0117 U 006531)
Информация о статье: Дата поступления 12 мая 2017 г. Дата принятия в печать 27 ноября 2017 г. Дата онлайн-размещения 15 декабря 2017 г.
Список цитируемой литературы:
  • Zapara S.I. Environmental Management System: Mining Compdoi Case Study / S.I. Zapara, V.V. Strelnyk // Aсtual problems of economics. - 2016. - № 12 (186). - P. 220-229.
  • Кибальник А.Г. Преступление и ответственность в международном уголовном праве / А.Г. Кибальник ; ред. А.В. Наумов. - Ставрополь : Сервисшкола, 2002. - 336 c.
  • Мисливий В.А. Кримінально-правова охорона банківської діяльності як інституту фінансової системи України / В.А. Мисливий, А.М. Клочко // Правові засади функціонування публічної влади щодо забезпечення інтелектуального розвитку та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 19-20 травня 2016 року). - Суми : Сумський державний університет, 2016. - C. 321-323.
  • Антонян Ю.М. Преступность в истории человечества / Ю.М. Антонян, О.Ю. Звизжова. - М. : Норма : Инфра-М, 2012. - 208 с.
  • Дудоров О.О. Кримінально-правова заборона щодо доведення банку до неплатоспроможності: сумнівна законодавча новела / О.О. Дудоров, Р.О. Мовчан // Право і громадянське суспільство. - 2015. - № 1. - С. 72-115.
  • Blokland A.A. Selectively Incapacitating Frequent Offenders: Costs and Benefits of Various Penal Scenarios / A.A. Blokland, P. Nieuwbeerta // Journal of Quantitative Criminology. - 2007. - Vol. 23, iss. 2. - P. 327-353. - DOI: 10.1007/s10940-007-9033-3.
  • Сербина И.А. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / И.А. Сербина. - М., 1996. - 237 c.
  • Burbyka M.M. Coordinating Activity of the Prosecutor's Office in the Sphere of Criminality Prevention of Ukraine / M.M. Burbyka, A.N. Klochko, O.N. Reznik // International Journal of Environmental & Science Education. - 2016. - Vol. 11, no. 18. - P. 11931-11941.
  • Основания уголовно-правового запрета: криминализация и декриминализация / В.Н. Кудрявцев [и др.] ; под ред. В.Н. Кудрявцева, А.М. Яковлева. - М. : Наука, 1982. - 303 с.
  • Schepers D. Causes of the causes of juvenile delinquency: Social disadvantages in the context of Situational Action Theory / D. Schepers // European Journal of Criminology. - 2016. - Vol. 14, iss. 2. - P. 143-159. - DOI: 10.1177/1477370816649622.
  • Щербаков А.В. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями в банковской сфере : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / А.В. Щербаков. - Владивосток, 2003. - 264 c.
  • Гуторова Н.А. Относительно гуманизации ответственности за преступления в сфере хозяйственной деятельности / Н.А. Гуторова // Теоретические и прикладные проблемы современного уголовного права : материалы 2-й междунар. науч.-практ. конф. (19-20 апр. 2012 г.). - Луганск : Изд-во ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2012. - С. 141-145.
  • Дудоров О.О. Законодательство Украины об уголовной ответственности за преступления в сфере хозяйственной деятельности - пора определиться со стратегией развития / О.О. Дудоров, Р.О. Мовчан // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2015. - № 2 (5). - С. 215-263.
  • Гречка Ю. Вкладчики «Надра банка» объявили голодовку [Электронный ресурс] / Ю. Гречка // Gazeta.ua. - 2010. - 23 апр. - Режим доступа: https://gazeta.ua/ru/articles/money-newspaper/_vkladchiki-nadra-banka-ob-yavili-golodovku/336471.
  • Прокопчук Ю.В. О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно ответственности за невыдачу банковского вклада) [Электронный ресурс] : проект закона Украины от 9 апр. 2009 г. № 4334 / Ю.В. Прокопчук. - Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF3CE00I.html.
  • Заруцька О.П. Деякі тенденції ринку депозитів / О.П. Заруцька // Вісник Національного банку України. - 2001. - № 10. - С. 7-10.
  • Leukfeldt E.R. Cybercriminal Networks, Social Ties and Online Forums: Social Ties Versus Digital Ties Within Phishing and Malware Networks / E.R. Leukfeldt, E.R. Kleemans, W.P. Stol // British Journal of Criminology. - 2017. -Vol. 57, iss. 3. - P. 704-722.
  • Кірєєва К. Світовий досвід використання банківських платіжних карток із чіпами / К. Кірєєва // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 8 (186). - С. 41-44.
  • Федоровская Р. Результаты комплексного социологического исследования ЕМА [Электронный ресурс] / Р. Федоровская. - Режим доступа: https://ema.com.ua/ukrainians-have-become-more-cautious-about-using-payment-cards.
  • Ворожцов С.А. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате / С.А. Ворожцов // Закон. - 2008. - № 11. - С. 51-58.