Научный журнал Байкальского государственного университета
Всероссийский криминологический журнал
ISSN 2500-4255 (Print), 2500-1442 (Online)
Издается с 2007 года
Menu

Информация о статье

Название статьи:

Проблемы уголовно-правового противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Авторы:
Макаров А.В., декан юридического факультета Забайкальского государственного университета, доктор юридических наук, профессор, Забайкальский государственный университет, г. Чита, Российская Федерация, Jus-chita@yandex.ru,

Жукова А.С., старший преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса Забайкальского государственного университета, магистр юриспруденции, Забайкальский государственный университет, г. Чита, Российская Федерация, aleksa091987@yandex. ru,

Макаренко Т.Д., директор Читинского института (филиала) Байкальского государственного университета, доктор экономических наук, профессор, Читинский институт (филиал) Байкальского государственного университета, г. Чита, Российская Федерация, lekania@mail.ru
Для цитирования:
Макаров А.В. Проблемы уголовно-правового противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / А.В. Макаров, А.С. Жукова, Т.Д. Макаренко // Всероссийский криминологический журнал. — 2018. — Т. 12, № 3. — С. 396–406. — DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(3).396-406.
В рубрике:
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
Год: 2018 Том: 12 Номер журнала: 3
Страницы: 396-406
Тип статьи: Научная статья
УДК: 34.343
DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(3).396-406
Аннотация:
Актуальность исследования обусловлена тем, что отмывание преступных доходов выступает угрозой как на национальном уровне, так и в мировом масштабе. Реализация преступных средств в экономике ведет к дестабилизации и подрыву экономической и политической государственной системы. Этот вид преступных доходов стал материальной базой для организованной транснациональной преступности по финансированию терроризма и подкупу должностных лиц. Быстро развивающиеся технологии, расширение финансовых потоков в гражданско-правовом и финансовом обороте приводят к возникновению новых видов посягательств на международную финансовую безопасность. Это вызвано тем, что с появлением новых объектов имущественной ценности возрастает риск преступных посягательств на них. С учетом международных масштабов наиболее приоритетными в сфере уголовно-правовой охраны являются объекты, посягательства на которые выражаются в легализации (отмывании) доходов, добытых преступных путем. Международным признанием Российской Федерации можно назвать получение ею статуса государства с рыночной экономикой и инвестиционным кредитным рейтингом. Современные методы государственного управления и механизмы стратегического планирования отвечают национальным и международным требованиям. Однако российское государство находится в сложных социально-экономических условиях, требующих активного развития и совершенствования по всем приоритетным направлениям, и в первую очередь в сфере противодействия преступности и обеспечения национальной безопасности. Полученные результаты возможно использовать в правотворчестве по совершенствованию российского уголовного закона с учетом имеющихся теоретических разработок и правоприменительной практики.
Ключевые слова: государство, закон, экономика, национальная безопасность, легализация доходов, имплементация международных норм, противодействие преступности, уголовно-правовая охрана
Информация о статье: Дата поступления 15 декабря 2017 г. Дата принятия в печать 25 мая 2018 г. Дата онлайн-размещения 18 июня 2018 г.
Список цитируемой литературы:
  • Варюха А.О. Современные угрозы экономической безопасности России / А.О. Варюха, Л.В. Сурженко // Молодой ученый. - 2016. - № 8-8. - С. 3-5.
  • Карпович О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России / О.Г. Карпович. - М. : Юрист, 2009. - 232 с.
  • Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности / Н.А. Лопашенко. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1997. - 184 c.
  • Величко М.В. Экономика инновационного развития: управленческие основы экономической теории / М.В. Величко, В.А. Ефимов, В.М. Зазнобин. - М. : Директ-Медиа, 2015. - 649 с.
  • Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» : учеб. пособие / В.А. Богомолов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 279 с.
  • Светлова В.В. Цели и задачи обеспечения экономической безопасности в условиях нестабильной экономики / В.В. Светлова // Юридический мир. - 2015. - № 11. - С. 47-50.
  • Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10. / Э.А. Иванов. - М., 2004. - 379 с.
  • Устинова Т. Уголовно-правовая оценка ст. 174 УК РФ // Уголовное право. - 2003. - № 2. - С. 80-82.
  • Тхайшаов З.А. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: законодательные и правоприменительные аспекты: по материалам судебной практики Краснодарского края и Республики Адыгея : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. / З.А. Тхайшаов. - Краснодар, 2005. - 209 с.
  • Русанов Г.А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практ. пособие / Г.А. Русанов. - М. : Юрайт, 2018. - 124 с.
  • Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования / О.В. Дмитриев. - М. : Юристъ, 2005. - 396 c.
  • Экономическая безопасность : учебник / Л.П. Гончаренко [и др.] ; под общ. ред. Л.П. Гончаренко, Ф.В. Акулинина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 340 с.
  • Sarco V. Risk monitoring of banks'' participation in the process of money laundering / V. Sarco // Economie si Sociologie: Revista Teoretico-Stiintifica. - 2016. - № 4. - P. 93-99.
  • Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты : дис … канд. юрид наук : 12.00.08 / А.А. Ганихин. - Екатеринбург, 2003. - 184 с.
  • Лоренц А.А. Организация межведомственного взаимодействия по выявлению преступлений, связанных с легализацией доходов. Опыт Омской прокуратуры / А.А. Лоренц // Сборник научных статей и методических материалов по вопросам уголовного преследования за легализацию преступных доходов. - М. ; Новосибирск : Вече, 2009. - С. 7-9.
  • Шиханов В.Н. Вопросы уголовно-правовой оценки незаконного обналичивания денежных средств / В.Н. Шиханов // Аспекты права. - 2015. - № 6 (11). - С. 49-50.
  • Dodd N. Laundering «money»: on the need for conceptual clarity within the sociology of money / N. Dodd // European Journal of Sociology. - 2005. - Vol. 46, № 3. - P. 387-411.