Научный журнал Байкальского государственного университета
Всероссийский криминологический журнал
ISSN 2500-4255 (Print), 2500-1442 (Online)
Издается с 2007 года
Menu

Информация о статье

Название статьи:

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях цифровизации экономики: стратегические задачи и правовые решения

Авторы:
Хабриева Т.Я., директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, заместитель президента РАН, доктор юридических наук, профессор, академик РАН, заслуженный юрист Российской Федерации, действительный член Международной академии сравнительного права, член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы), Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация, office@izak.ru
В рубрике:
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ КРИМИНОЛОГИИ
Год: 2018 Том: 12 Номер журнала: 4
Страницы: 459-467
Тип статьи: Научная статья
УДК: 343.37
DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(4).459-467
Аннотация:
Проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД / ФТ) являются актуальными в контексте борьбы с преступностью. Приток денежных средств, имеющих криминальное происхождение, разрушительно действует на государство и общество, создает угрозу для экономики и социальной сферы. Следствием этого негативного процесса является нарушение рыночных механизмов, криминализация секторов производства и торговли, возникновение финансовых дисбалансов и обострение инфляционного давления. Данная проблема актуальна и для России, в связи с чем разработка ее эффективных, в том числе правовых, решений является одним из приоритетных направлений научного поиска. В современных условиях процессы цифровизации экономики создают новые возможности для преступных сообществ, которые используют виртуальные технологии, криптовалюты, другие возможности цифровой среды для финансирования терроризма и отмывания доходов, полученных преступным путем. В статье представлены результаты исследования состояния и динамики правового регулирования в области ПОД / ФТ. В их числе качественная характеристика правовой основы ПОД / ФТ в России, доктринальные выводы о структуре и существенных чертах отечественной модели правового регулирования сферы ПОД / ФТ, современных тенденциях, векторе его развития в будущем, прогноз состояния юридической основы ПОД / ФТ, постановка фундаментальных и прикладных задач юридической доктрины в части научного обеспечении ПОД / ФТ, а также предлагаемые автором правовые решения. Наряду с этим сформулированы и обоснованы конкретные направления реформирования российского законодательства с целью приведения его к требованиям, диктуемым цифровизацией экономики и появлением новых видов преступности.
Ключевые слова: законодательство, преступность, легализация (отмывание) доходов, финансирование терроризма, криптовалюта, регулирующие технологии (регтех), финансовые технологии (финтех), циклические правовые массивы, цифровая экономика
Список цитируемой литературы:
  • Страницы истории и очерки о научных школах Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации / Т. Я. Хабриева [и др.]. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации, 2015. - 568 с.
  • Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма / В. И. Лафитский [и др.] ; отв. ред. В. И. Лафитский, М. А. Цирина. - М. : Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации, 2014. - 416 с.
  • Власов И. С. Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств / И. С. Власов [и др.] ; отв. ред. А. Я. Капустин, А. М. Цирин. - М. : Инфра-М, 2017. - 312 с.
  • Система финансовой безопасности Российской Федерации: концептуальные подходы и решения / под ред. Т. Я. Хабриевой, Ю. А. Чиханчина. - М. : Наука, 2015. - 50 с.
  • Честнов И. Л. Принципы права в постклассическом измерении / И. Л. Честнов // Принципы права : сб. ст. / под ред. Д. А. Пашенцева, А. Г. Чернявского. - М. : Русайнс, 2015. - С. 4-23.
  • Hulsman L. Critical Criminology and the Concept of Crime / L. Hulsman // Contemporary Crisis. - 1986. - № 10. - P. 63-80.
  • Гилинский Я. И. Конструирование девиантности: проблематизация проблемы / Я. И. Гилинский // Петербургская социология сегодня = Petersburg sociology today. - 2009. - Т. 1. - С. 327-334.
  • Терещенко Л. К. Модернизация информационных отношений и информационного законодательства / Л. К. Терещенко. - М. : Инфра-М, 2013. - 227 с.
  • Singh K. The New Wild West: Preventing Money Laundering in the Bitcoin / K. Singh // Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. - 2015. - Vol. 13, № 1. - P. 327-344.
  • Букарев В. Б. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем / В. Б. Букарев, Ю. В. Трунцевский, Н. А. Шулепов // Международное публичное и частное право. - 2007. - № 4. - С. 53-55.
  • Нарышкин С. Е. Научные концепции развития российского законодательства / С. Е. Нарышкин [и др.] ; отв. ред. Т. Я. Хабриева, Ю. А. Тихомиров. - 7-е изд., доп. и перераб. - М. : Юриспруденция, 2015. - 536 с.
  • Поленина С. В. Комплексные правовые институты и становление новых отраслей права / С. В. Поленина // Известия высших учебных заведений. Правоведение. - 1975. - № 3. - С. 71-79.
  • Хабриева Т. Я. Право в условиях цифровой реальности / Т. Я. Хабриева, Н. Н. Черногор // Журнал российского права. - 2018. - № 1. - С. 85-102.
  • Хабриева Т. Я. Укрепление правопорядка и противодействие коррупции в условиях евразийской интеграции / Т. Я. Хабриева, Н. Н. Черногор // Общественные науки и современность. - 2017. - № 1. - С. 5-19.
  • Mandjee T. Bitcoin, its Legal Classification and its Regulatory Framework / T. Mandjee // Journal of Business & Securities Law. - 2016. - Vol. 15, iss. 2. - Р. 158-211.
  • Krohn-Grimberghe A. Practical Aspects of the Bitcoin System [Electronic resource] / A. Krohn-Grimberghe, C. Sorge // The Computing Research Repository. - 2013. - Mode of access: http://cryptome.org/2013/09/bitcoin-practical-aspects.pdf.
  • Pohjanpalo K. Bitcoin Judged Commodity in Finland After Failing Money Test [Electronic resource] / K. Pohjanpalo // Bloomberg. - 2014. - Mode of access: https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-01-19/bitcoin-becomes-commodity-in-finland-after-failing-currency-test.
  • Трунцевский Ю. В. Цифровая интеграция - путь в будущее / Ю. В. Трунцевский, А. А. Ефремов // Международное публичное и частное право. - 2018. - № 1. - С. 6-12.
  • Тихомиров Ю. А. Прогнозы и риски в правовой сфере / Ю. А. Тихомиров // Журнал российского права. - 2014. - № 3. - С. 5-16.