Научный журнал Байкальского государственного университета
Всероссийский криминологический журнал
ISSN 2500-4255 (Print), 2500-1442 (Online)
Издается с 2007 года
Menu

Информация о статье

Название статьи:

Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные криминологические тенденции

Авторы:
Иванцов С.В., профессор кафедры криминологии Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя; профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Международного юридического института, доктор юридических наук, профессор, Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя; Международный юридический институт, г. Москва, Российская Федерация, isv1970@mail.ru,

Сидоренко Э.Л., директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел РФ, г. Москва, Российская Федерация, 12011979@list.ru,

Спасенников Б.А., доктор юридических наук, профессор, Российский институт театрального искусства - ГИТИС, г. Москва, Российская Федерация, borisspasennikov@yandex.ru,

Берёзкин Ю.М., профессор кафедры финансов и финансовых институтов Байкальского государственного университета, доктор экономических наук, профессор, Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация, BerezkinUM@bgu.ru,

Суходолов Я.А., доцент кафедры мировой экономики, предпринимательства и гуманитарных дисциплин Читинского института (филиала) Байкальского государственного университета, кандидат экономических наук, Читинский институт (филиал) Байкальского государственного университета, г. Чита, Российская Федерация, yakov.suhodolov@gmail.com
В рубрике:
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Год: 2019 Том: 13 Номер журнала: 1
Страницы: 85-93
Тип статьи: Научная статья
УДК: 343.9
DOI: 10.17150/2500-4255.2019.13(1).85-93
Аннотация:
Авторами проведен анализ преступлений, связанных с использованием виртуальной валюты, в региональном и международном срезах. В работе вводится новая научная категория «криптопреступность», под которой предлагается понимать совокупность объединенных на основе единых системных свойств общественно опасных деяний, совершаемых в отношении или с использованием продуктов распределенных реестров (криптовалюты, токенов и других форм цифровых финансовых активов). Отдельно проводится анализ каждого из сегментов криптопреступности: нелегальный оборот психоактивных веществ (наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров), порнографии и иного запрещенного контента (включая нелегальные услуги); отмывание преступных доходов; хищение криптовалюты и токенов. На основе использования методов научного познания (сравнительного, социологического, метода статистического анализа, экстраполяции данных и построения линии тренда и др.) авторы выявляют закономерности в динамике каждого из видов криптопреступности и основные факторы их воспроизводства. Ставя перед собой цели системного рассмотрения преступлений, совершаемых в отношении и с использованием криптовалюты, и определения перспектив развития различных сегментов криптопреступности, авторы проводят анализ качественных и количественных показателей незаконного оборота наркотических средств и порнографии, легализации преступных доходов и хищения цифровых активов. В числе факторов воспроизводства незаконного оборота наркотиков они называют анонимность криптовалют, а роста масштабов легализации преступных доходов и хищений - отсутствие правового статуса у криптовалюты и токенов как объектов гражданских прав и предметов посягательства на собственность. Проведенный анализ позволяет авторам заключить, что без принятия эффективных криминологических мер уровень такой преступности будет расти и уже к концу 2019 г. может увеличиться вдвое. В качестве приоритетных направлений международной уголовной политики в сфере предупреждения криптопреступности называется определение правового статуса криптовалют, лицензирование деятельности в сфере оборота криптовалют (биржевых сервисов, обменных площадок, компаний, выпускающих токены), установление международных стандартов противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, создание базы данных о криптопреступлениях.
Ключевые слова: криптовалюта, виртуальная валюта, токены, блокчейн, система распределенных реестров, преступность
Список цитируемой литературы:
  • Булгаков И.Т. Правовые вопросы использования технологии блокчейн / И.Т. Булгаков // Закон. - 2016. - № 12. - С. 80-88.
  • Anderson K.B. Identity Theft / K.B. Anderson, E. Durbin, M.A. Salinger // Journal of Economic Perspectives. - 2008. - Vol. 22, № 2. - P. 171-192.
  • Newman G.R. Identity Theft Literature Review [Electronic resource] / G.R. Newman, M.M. McNally. - Mode of access: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/210459.pdf.
  • Finklea K. Identity Theft: Trends and Issues [Electronic resource] / K. Finklea // Congressional Research Service. - 2014. - Jan. 16. - 31 p. - Mode of access: https://fas.org/sgp/crs/misc/R40599.pdf.
  • Сидоренко Э.Л. Криминологические риски оборота криптовалюты / Э.Л. Сидоренко // Экономика. Налоги. Право. - 2017. - Т. 10, № 6. - С. 147-155.
  • Спасенников Б.А. Актуальные проблемы уголовного права: обзор литературы / Б.А. Спасенников // Актуальные вопросы образования и науки. - 2015. - № 1-2 (47-48). - С. 36-38.
  • Williams K.S. Textbook on Criminology / K.S. Williams. - Oxford : Univ. Press, 2012. - 640 p.
  • Popper N. Leading Online Black Markets Are Shut down by Authorities / N. Popper, R. Ruiz // The New York Times. - 2017. - July 20.
  • Архипов В.В. Виртуальная собственность: системные правовые проблемы в контексте развития индустрии компьютерных игр / В.В. Архипов // Закон. - 2014. - № 9. - С. 69-90.
  • Сидоренко Э.Л. Криптовалюта как новый юридический феномен / Э.Л. Сидоренко // Общество и право. - 2016. - № 3 (57). - С. 193-197.
  • Перов В.А. Выявление, квалификация и организация расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты / В.А. Перов. - М. : Юрлитинформ, 2017. - 200 с.
  • Сидоренко Э.Л. Наркопреступность в сети «Интернет»: современные криминологические тренды / Э.Л. Сидоренко // Наркоконтроль. - 2018. - № 4. - С. 13-18.
  • 13. O'Leary R.R. Europol Warns Zcash, Monero and Ether Playing Growing Role in Cybercrime [Electronic resource] / R.R. O'Leary // CoinDesk. - Mode of access: https://www.coindesk.com/europol-warns-zcash-monero-and-ether-playing-growing-role-in-cybercrime.
  • Greenberg А. Аgora, the Dark Web's Biggest Drug Market, Is Going Offline [Electronic resource] / А. Greenberg // Wired. - Mode of access: https://www.wired.com/2015/08/agora-dark-webs-biggest-drug-market-going-offline.
  • Иванцов С.В. Преступления на рынке ценных бумаг: криминологическая характеристика и предупреждение / С.В. Иванцов, С.В. Новиков. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 119 с.
  • Ларина Е. Криптовалюта: свет и тени / Е. Ларина, В. Овчинский // Наш современник. - 2018. - № 8. - С. 214-224.
  • Актуальные проблемы предупреждения преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей / А.П. Суходолов [и др.] // Всероссийский криминологический журнал. - 2017. - Т. 11, № 1. - С. 13-21. - DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(1).13-21.
  • Cox J. Staying in the Shadows: The Use of Bitcoin and Encryption in Cryptomarkets / J. Cox // The Internet and Drug Markets. - Lisbon : EMCDDA, 2016. - P. 41-47.
  • Foley S. Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed Through Cryptocurrencies? [Electronic resource] / S. Foley, J.R. Karlsen, T.J. Putnins. - Mode of access: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3102645.
  • Сидоренко Э.Л. Токенизация угольной промышленности: экономические и криминологические риски / Э.Л. Сидоренко, В.К. Шайдуллина, С.А. Киракосян // Уголь. - 2018. - № 12. - С. 54-59.