Научный журнал Байкальского государственного университета
Всероссийский криминологический журнал
ISSN 2500-4255 (Print), 2500-1442 (Online)
Издается с 2007 года
Menu

Информация о статье

Название статьи:

Модели допроцессуального уровня расследования экономических преступлений: испанский опыт

Авторы:
Шестак В.А., профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация, shestak.v.a@mgimo.ru,

Дубровин В.В., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат юридических наук, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация, vldubrovin@gmail.com,

Ильичева З.И., бакалавр права, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация, ilichevaz@mail.ru
В рубрике:
ПРАВОВОЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Год: 2020 Том: 14 Номер журнала: 1
Страницы: 148-155
Тип статьи: Научная статья
УДК: 343.8
DOI: 10.17150/2500-4255.2020.14(1).148-155
Аннотация:
Допроцессуальная или непроцессуальная деятельность по расследованию экономических преступлений - совокупность мероприятий по расследованию преступлений, совершаемых в сфере экономики, проводимых до возбуждения уголовного дела. В Испании она возложена на следующие государственные органы: судебную полицию, прокуратуру, административные органы. Выбор допроцессуальной модели расследования экономического преступления в современной Испании подчиняется самым разнообразным факторам, в том числе специфике межличностных отношений, сложившихся между сотрудниками правоохранительных органов. Отличительными чертами, присущими допроцессуальной деятельности по расследованию экономических преступлений в Испании, являются ее спонтанность и отсутствие единообразия в порядке ее проведения. В частности, отсутствует правовая определенность в том, кто принимает решение о начале допроцессуальной деятельности по расследованию экономического преступления, а также упорядоченность в том, на кого возлагается основная обязанность по направлению ее хода. Непроцессуальное расследование экономических преступлений в Испании осуществляется в соответствии с моделями, которые постепенно внедрялись в практику посредством обобщения обычаев ведения профессиональной деятельности, понятных только сотрудникам рассматриваемых в статье органов. В условиях современности в Испании сформировалось три непроцессуальных модели расследования экономических преступлений с разным субъектным составом. При этом нельзя не отметить роль административных органов в расследовании экономических преступлений. Некоторые испанские исследователи относят ее к отдельной модели расследования, поскольку для нее характерны собственный порядок и динамика. В то же время рассматриваемые модели все более отдаляются от установленного законом порядка расследования, что ставит под сомнение правовую безопасность и создает угрозу обеспечению принципа законности. В рамках проектов реформы уголовного судопроизводства в Испании обязанности по расследованию уголовных дел, в частности экономических преступлений, предлагается возложить на прокурора и судью, ответственных за обеспечение процессуальных гарантий. Однако реализуемость этого проекта, даже по мнению самих испанских исследователей, сомнительна. В этой связи авторами в настоящей статье рассматриваются не только положительные стороны каждой непроцессуальной модели расследования экономических преступлений в Испании, но и их недостатки.
Ключевые слова: уголовно-процессуальные меры противодействия преступности, экономические преступления, оперативно-розыскная деятельность, предупреждение преступности, уголовный процесс, допроцессуальный уровень расследования, уголовное судопроизводство
Список цитируемой литературы:
  • Pastor Lopez M. El proceso de persecuciуn: anбlisis del concepto, naturaleza y especнficas funciones de la instrucciуn criminal. Valencia, Universidad de Valencia, Secretariado de Publicaciones, 1979. 183 p.
  • Gomez Orbaneja E. Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Barcelona, Bosch, 1979.
  • Martin Garcia P. La actuaciуn de la policнa judicial en el proceso penal. Madrid, Marcial Pons, 2006. 392 p.
  • Martinez Perez R. Policнa Judicial y Constituciуn. Navarra, Aranzadi, 2001. 538 p.
  • Nieto Martin A., Blumenberg A. «Nemo tenetur se ipsum accusare» en el Derecho penal econуmico Europeo. Los Derechos Fundamentales en el Derecho Penal Europeo. Civitas, Madrid, 2010, pp. 397-420. (In Spanish).
  • Guttierez Zarza A. Investigaciуn y enjuiciamiento de los delitos econуmicos. Madrid, Colex, 2000. 350 p.
  • Velasco Nunez E. La competencia de la Audiencia Nacional en delitos econуmicos. Diario La Ley, 2012, no. 7932, pp. 34-40. (In Spanish).
  • Solaz E. La instrucciуn de los delitos econуmicos y contra la Hacienda Pъblica. Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2005. 592 p.
  • Martin Pallin J.A. Tiene futuro el juez de instrucciуn. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autуnoma de Madrid, 2001, no. 5, pp. 149-162. (In Spanish).
  • Aguilera Morales M. Las diligencias de investigaciуn fiscal. Navarra, Thomson, 2015. 224 p.
  • Bacigalupo E., Gimeno Sendra V., Moreno V., Torres-Dulce E. La posiciуn del fiscal en la investigaciуn penal: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Navarra, Aranzadi, 2005. 196 p.
  • Gomez Colomer J.L. Tratado jurisprudencial de aforamientos procesales. Valencia, Tirant lo Blanch, 2009. 1077 p.
  • Nieto Martin A., Wade M. Federal Criminal Law and the European Public Prosecutor's Office. In Ligeti K. (ed.). Toward a Prosecutor for the European Union Stockholm: Hart Publishing. Stockholm, Hart Publishing, 2013, pp. 601-620.
  • Cardoso Pereira F. Agente encubierto y proceso penal garantista: lнmites y desafнos. Salamanca, 2012. Available at: https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/121134/DDAFP_CardosoFlavio_Tesis.pdf;jsessionid=F81430EC32AC719F5FA578215FC8FC30?sequence=1. (In Spanish).
  • Barroso Gonzбlez J.L. Los delitos econуmicos desde una perspective criminolуgica. Revista IUS, 2015, vol. 9, no. 35, pp. 95-122. (In Spanish).
  • Arenal Lora M.L. Crнmenes econуmicos en derecho internacional: propuesta de una nueva categorнa de crнmenes contra la humanidad. Available at: https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/77589/TESIS%20CR%C3%8DMENES%20ECON%C3%93MICOS%20CONTRA%20LA%20HUMANIDAD%20-%20LIBIA%20ARENAL%20-21%20MAYO%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (In Spanish).
  • Prado G. The Criminal Investigation promoted by the Public Prosecutor's Office. Available at: https://www.academia.edu/12401028/The_Criminal_Investigation_promoted_by_the_Public_Prosecutor_s_Office.
  • Kvon G.M., Prokopev A.I., Shestak V.A., Ivanova S.A., Vodenko K.V. Energy Saving Projects as Energy Security Factors. International Journal of Energy Economics and Policy, 2018, vol. 8, iss. 6, pp. 155-160.
  • Aguilar B., Juan J. La delincuencia econуmica y los problemas de su investigaciуn pena. Available at: http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/175386/TFG_2018_BelAguilar_JorgeJuan.pdf?sequence=1. (In Spanish).
  • Kvon G.M., Prokopev A.I., Shestak V.A., Larionova A.A., Shikh E.V. Features of cost advantages from implementation of energy-saving projects. International Journal of Energy Economics and Policy, 2019, vol. 9, iss. 3, pp. 53-58.