Научный журнал Байкальского государственного университета
Всероссийский криминологический журнал
ISSN 2500-4255 (Print), 2500-1442 (Online)
Издается с 2007 года
Menu

Информация о статье

Название статьи:

Преступления против собственности, совершаемые в сфере функционирования блокчейна: новые преступные схемы и их уголовно-правовая оценка

Авторы:
Мкртчян С.М., доцент кафедры уголовного права, кандидат юридических наук, Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация, s.mkrtchian1992@volsu.ru
В рубрике:
ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Год: 2020 Том: 14 Номер журнала: 6
Страницы: 845-854
Тип статьи: Научная статья
УДК: 343.7:347.23:004
DOI: 10.17150/2500-4255.2020.14(6).845-854
Аннотация:
В современных условиях сферу функционирования блокчейна и оборота криптовалют следует признать одной из наиболее активно развивающихся отраслей хозяйствования, в том числе ввиду наличия таких уникальных особенностей, как децентрализованность сети, анонимность пользователей и их действий, невозможность отмены или возврата транзакций, а также высокая волатильность виртуальных валют. Указанные черты обусловили привлекательность технологии блокчейн не только для добросовестных хозяйствующих субъектов, но и для преступников. Длительное время большинством представителей отечественной и зарубежной юридической науки сфера функционирования блокчейна рассматривалась лишь как область распространения преступных посягательств, связанных с незаконным сбытом продукции, услуг либо материалов, оборот которых ограничен или запрещен (наркотические средства, оружие, порнографические материалы и т.п.), а также отмыванием полученных преступным путем доходов или финансированием терроризма. Современные общемировые тенденции в сфере борьбы с киберпреступностью не оставляют, однако, сомнений в том, что весьма утопичными являются представления о неуязвимости сети блокчейн для несанкционированного вмешательства путем модификации кодов, применения вредоносных программ и совершения хищений либо иных преступлений против собственности ее пользователей или третьих лиц. Названные тенденции, как показывает законодательная практика последних лет, пока не были восприняты на территории нашего государства. В рамках исследования, результаты которого отражены в настоящей статье, проведен анализ наиболее распространенных в общемировом виртуальном пространстве, включая его российский сегмент, схем совершения преступлений против собственности в сфере функционирования блокчейна. Описаны соответствующие действующему уголовному законодательству и принятые в отечественной судебной практике варианты квалификации подобных преступных деяний. Выявлены случаи несоответствия текстов некоторых статей УК РФ уровню общественной опасности и содержанию преступных деяний против собственности, совершаемых с использованием информационных технологий, в том числе в сфере функционирования блокчейна. Внесен ряд предложений по совершенствованию текстов ст. 158, 159.6, 165, 272 и 273 УК РФ.
Ключевые слова: преступления против собственности, мошенничество, блокчейн, криптовалюты, биткоин, майнинг, ICO, вредоносные программы
Список цитируемой литературы:
  • Williams M.L. Crime Sensing With Big Data: The Affordances and Limitations of Using Open-source Communications to Estimate Crime Patterns / M.L. Williams, P. Burnap, L. Sloan. - DOI: 10.1093/bjc/azw031 // The British Journal of Criminology. - 2017. - Vol. 57, iss. 2. - P. 320-340.
  • Chavez-Dreyfuss G. Cryptocurrency Crime Surges, Losses hit $4.4 Billion by End-September : CipherTrace Report / G. Chavez-Dreyfuss // Reuters. - 2019. - Nov. 27. - URL: https://www.reuters.com/article/us-crypto-currencies-crime/cryptocurrency-crime-surges-losses-hit-44-billion-by-end-september-ciphertrace-report-idUSKBN1Y11WH.
  • Фалалеев М. Воруют виртуально / М. Фалалеев // Российская газета. - 2019. - 12 дек. - URL: https://rg.ru/2019/12/10/mvd-ushcherb-ot-kiberprestuplenij-prevysil-10-milliardov-rublej.html.
  • Brands J. Connected and Fearful? Exploring Fear of Online Financial Crime, Internet Behaviour and Their Relationship / J. Brands, J. van Wilsem. - DOI: 10.1177/1477370819839619 // European Journal of Criminology. - 2018. - P. 1-22. - URL: https://doi.org/10.1177/1477370819839619.
  • Сачков Д.И. Оценка защищенности персональных данных в информационных системах / Д.И. Сачков, И.Г. Смирнова, В.Н. Быкова. - DOI: 10.17150/2072-0904.2015.6(3).21 // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). - 2015. - Т. 6, № 3. - URL: http://brj-bguep.ru/reader/article.aspx?id=20134.
  • Van der Wagen W. The Hybrid Victim: Re-Conceptualizing High-Tech Cyber Victimization Through Actor-Network Theory / W. van der Wagen, W. Pieters. - DOI: 10.1177/1477370818812016 // European Journal of Criminology. - 2018. - P. 1-18. - URL: https://doi.org/10.1177/1477370818812016.
  • Пинкус М. В Челябинске впервые завели дела о хищении биткоинов / М. Пинкус // Российская газета. - 2018. - 26 янв. - URL: https://rg.ru/2018/01/26/reg-urfo/v-cheliabinske-vpervye-zaveli-dela-o-hishchenii-bitkoinov.html.
  • Скудаева А. Битва с биткоинами / А. Скудаева // Российская газета. - 2019. - 29 янв. - URL: https://rg.ru/2019/01/29/reg-cfo/v-cfo-poiavilsia-novyj-biznes-po-dobyche-deneg.html.
  • Kranenbarg M.W. Do Cyber-Birds Flock Together? Comparing Deviance Among Social Network Members of Cyber-Dependent Offenders and Traditional Offenders / M.W. Kranenbarg, S. Ruiter, J.-L. Van Gelder. - DOI: 10.1177/1477370819849677 // European Journal of Criminology. - 2019. - P. 1-21. - URL: https://doi.org/10.1177/1477370819849677.
  • Kaplan M. Hackers Are Stealing Millions in Bitcoin - and Living Like big Shots / M. Kaplan // The New York Post. - 2019. - Apr. 13. - URL: https://nypost.com/2019/04/13/hackers-are-stealing-millions-in-bitcoin-and-living-like-big-shots.
  • Petersson D. Thefts, Hacks and Surveillance: Whose Side Is Blockchain On? / D. Petersson // Forbes. - 2018. - Nov. 26. - URL: https://www.forbes.com/sites/davidpetersson/2018/11/26/thefts-hacks-and-surveillance-whose-side-is-blockchain-on/#720cff5933be.
  • Hill E. Tokyo Bitcoin Theft Duo Arrested by Police / E. Hill // Coin Rivet. - 2020. - Jan. 27. - URL: https://coinrivet.com/tokyo-bitcoin-theft-duo-arrested-by-police.
  • Sukhodolov A.P. Criminal Policy for Crimes Committed Using Artificial Intelligence Technologies: State, Problems, Prospects / A.P. Sukhodolov, A.V. Bychkov, A.M. Bychkova. - DOI: 10.17516/1997-1370-0542 // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. - 2020. - № 13 (1). - P. 116-122.
  • Ilascu I. Fraudsters Spoof Blockchain.com to Steal $27M in Cryptocurrency / I. Ilascu // Bleeping Computer. - 2019. - June 27. - URL: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/fraudsters-spoof-blockchaincom-to-steal-27m-in-cryptocurrency.
  • Beedham M. Watch out: Calìbra.com isn't the same as Facebook's Calibra.com / M. Beedham // The Next Web. - 2019. - June 24. - URL: https://thenextweb.com/hardfork/2019/06/24/calibra-fake-cryptocurrency-site-scam-ethereum.
  • Mkrtchian S.M. Criminal and Legal Protection of Relationships in the Area of Blockchains Functioning and Cryptocurrency Turnover: New Challenges / S.M. Mkrtchian. - DOI: 10.1007/978-3-030-13397-9_41 // Studies in Computational Intelligence. - 2019. - P. 355-361. - URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-13397-9_41.
  • Churchill D. Security and Visions of the Criminal: Technology, Professional Criminality and Social Change in Victorian and Edwardian Britain / D. Churchill. - DOI: 10.1093/bjc/azv092 // The British Journal of Criminology. - 2016. - Vol. 56, iss. 5. - P. 857-876.
  • Wolf B. Mt Gox: The Brief Reign of Bitcoin's Top Exchange / B. Wolf, E. Flitter // Reuters. - 2014. - Febr. 28. - URL: https://www.reuters.com/article/us-bitcoin-mtgox-insight-idUSBREA1 R06C20140228.
  • Whittaker Z. Binance Says More Than $40 Million in Bitcoin Stolen in 'Large Scale' Hack / Z. Whittaker, C. Shu // TechCrunch. - 2019. - May 8. - URL: https://techcrunch.com/2019/05/07/binance-breach.
  • Wilson T. Binance Hackers Shift Stolen Bitcoin, Identity Still Unclear: Researchers / T. Wilson // Reuters. - 2019. - May 9. - URL: https://www.reuters.com/article/us-crypto-currencies-binance/binance-hackers-shift-stolen-bitcoin-identity-still-unclear-researchers-idUSKCN1SF230.
  • Shaban H. Binance Says Hackers Stole $40 Million Worth of Bitcoin in one Transaction / H. Shaban // The Washington Post. - 2019. - May 8. - URL: https://www.washingtonpost.com/technology/2019/05/08/binance-says-hackers-stole-million-worth-bitcoin-one-transaction.
  • Dotson K. Ethereum DAO Attacked, over $55 Million of Ether Cryptocurrency Stolen / K. Dotson // SiliconANGLE. - 2016. - June 17. - URL: https://siliconangle.com/2016/06/17/ethereum-dao-attacked-over-55-million-of-ether-cryptocurrency-stolen.
  • Greenberg A. A 'Blockchain Bandit' Is Guessing Private Keys and Scoring Millions / A. Greenberg // WIRED. - 2019. - Apr. 23. - URL: https://www.wired.com/story/blockchain-bandit-ethereum-weak-private-keys.
  • Зотикова В. Штраф за биткоин / В. Зотикова // Российская газета. - 2018. - 25 мая. - URL: https://rg.ru/2018/05/24/reg-pfo/v-orenburzhe-majnery-vozmestili-energetikam-ushcherb-v-78-mln-rublej.html.