Версия для слабовидящих
Научный журнал Байкальского государственного университета
Всероссийский криминологический журнал / Russian journal of criminology
ISSN 2500-1442 (Online)
Издается с 2007 года
Menu
РусскийEnglish

Информация о статье

Название статьи:

Ответственность в сфере денежных отношений: уголовно-правовая и криминологическая характеристика

Авторы:
Лагутин И.Б., директор Центра изучения проблем публичного управления и финансового права Юго-Западного государственного университета, доктор юридических наук, доцент, Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Российская Федерация, lagutinigor81@mail.ru,

Урда М.Н., доцент кафедры уголовного права Юго-Западного государственного университета, кандидат юридических наук, доцент, Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Российская Федерация, lagutinigor81@mail.ru,

Арбатская Ю.В., декан факультета гражданского и предпринимательского права Байкальского государственного университета экономики и права, кандидат юридических наук, доцент, Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск, Российская Федерация, julart@yandex.ru,

Васильева Н.В., заведующий кафедрой предпринимательского и финансового права Байкальского государственного университета экономики и права, кандидат юридических наук, доцент, Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск, Российская Федерация, nativi@yandex.ru
Для цитирования:
криминологическая характеристика / И.Б. Лагутин, М.Н. Урда, Ю.В. Арбатская, Н.В. Васильева // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. — 2015. — Т. 9, № 2. — С. 313–323. — DOI: 10.17150/1996-
В рубрике:
ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Год: 2015 Том: 9 Номер журнала: 2
Страницы: 313-323
Тип статьи: Научная статья
УДК: 343.9; 347.73
DOI: 10.17150/1996-7756.2015.9(2).313-323
Аннотация:
Активно развивающееся в настоящее время денежное право, регулирующее правовые отношения в денежной сфере, требует тщательного анализа используемого им правового инструментария, в том числе рассмотрения вопросов привлечения виновных лиц к ответственности за совершение правонарушений и преступлений. В статье анализируются проблемы привлечения к уголовной ответственности в сфере денежных отношений. Авторами акцентируется внимание на фрагментарности проводимых в данной сфере в настоящее время исследований, на необходимости комплексного изучения проблем ответственности в денежном праве. Выделяя три группы преступлений, посягающих на денежные отношения, - преступлений, посягающих на установленный порядок денежного обращения и расчетов, преступлений, посягающих на установленный порядок совершения валютных операций, преступлений, нарушающих общие принципы осуществления денежных операций, авторы проводят их комплексный анализ, что вместе с применением единого термина - ответственность в денежном праве - позволяет выявить общие черты преступлений в данной сфере и особенности привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. Достижению цели исследования помогло совокупное рассмотрение составов административных проступков и уголовных преступлений в сфере денежных отношений, а также общего для нее позитивного законодательства (законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, о противодействии легализации преступных доходов и пр.). Проведенное исследование позволило сформулировать рекомендации по использованию финансово-правовых конструкций в механизме квалификации преступлений в денежной сфере. Сделаны выводы о необходимости совершенствования уголовного закона в сфере преступлений, посягающих на денежные отношения, что является элементом превенции в уголовном праве.
Ключевые слова: денежное право, денежные отношения, денежное обращение, валютные операции, преступления в сфере денежных отношений, фальшивомонетничество, репатриация валютной выручки, легализация преступных доходов
Финансирование: Государственное задание № 2014/52 на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части проекта № 597 «Разработка методологии финансового обеспечения социально значимых расходов» (номер регистрации в ФГАНУ ЦИТиС 01201458899)
Информация о статье: Дата поступления 15 января 2015 г. Дата принятия в печать 20 мая 2015 г. Дата онлайн-размещения 30 июня 2015 г.
Скачиваний - 1346
География скачиваний
Скачать полный текст статьи
Список цитируемой литературы:
  • Авдеев В.В. Ответственность за нарушения в области валютного регулирования / В.В. Авдеев // Бухгалтер и закон. - 2010. - № 10 (142). - С. 34-38.
  • Асатрян Х.А. Расследование фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами / Х.А. Асатрян. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2010. - 182 с.
  • Биче-оол Р.А. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем [Электронный ресурс] / Р.А. Биче-оол, С.А. Корягина // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права) (электронный журнал). - 2012. - № 3. - Режим доступа: http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=13607.
  • Букарев В.Б. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем / В.Б. Букарев, Ю.В. Трунцевский, Н.А. Шулепов. - М. : Юрист, 2007. - 144 с.
  • Ведерников А.В. О перспективах становления валютного права России / А.В. Ведерников // Известия Иркутской государственной экономической академии. - 2007. - № 4 (54). - С. 105-108.
  • Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) / Б.В. Волженкин. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. - 641 c.
  • Воронцова С.В. Уголовно-правовая ответственность за незаконное изготовление или сбыт банковских карт / С.В. Воронцова // Банковское право. - 2008. - № 6. - С. 40-44.
  • Джеймс П. Древние изобретения / П. Джеймс, Н. Торп. - Минск : ООО «Попурри», 1997. - 768 с.
  • Диканова Т. Нужна ли декриминализация преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ? / Т. Диканова, В. Остапенко // Уголовное право. - 2011. - № 11. - С. 4-9.
  • Кодекс об административных правонарушениях : федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1, ч. 1. - Ст. 1.
  • Крылова Е.Н. Преступления в сфере экономической деятельности: программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики : учеб. пособие / Е.Н. Крылова, Б.М. Леонтьев. - М. : Зерцало-М, 2012. - 264 с.
  • Лопашенко Н.А. Административной преюдиции в уголовном праве - нет! / Н.А. Лопашенко // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - 2011. - № 3 (23). - С. 64-71.
  • Лопашенко Н.А. Ответственность за легализацию преступных доходов / Н.А. Лопашенко // Законность. - 2002. - № 1. - С. 17-23.
  • Надзорное определение Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2008 г. № 13-Д08-2 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=193382.
  • Нудель С.Л. К вопросу об уголовной ответственности за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов / С.Л. Нудель // Банковское право. - 2010. - № 3. - С. 34-38.
  • О банке развития : федер. закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2007. - № 22. - Ст. 2562.
  • О валютном регулировании и валютном контроле : федер. закон от 10 дек. 2003 г. № 173-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 50. - Ст. 4859.
  • О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза : решение Межгосударств. Совета ЕврАзЭС от 5 июля 2010 г. № 51 // Бюллетень международных договоров. - 2012. - № 6.
  • О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : федер. закон от 7 авг. 2001 г. № 115-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 33, ч. 1. - Ст. 3418.
  • О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : постановление Пленума Верхов. Суда РФ от 18 нояб. 2004 г. № 23 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2005. - № 1.
  • О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг : постановление Пленума Верхов. Суда РФ от 28 апр. 1994 г. № 2 (в ред. от 6 февр. 2007 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2001. - № 6.
  • Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием банковских карт : положение Банка России от 24 дек. 2004 г. № 266-П // Вестник Банка России. - 2005. - 30 марта (№ 17).
  • Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 7 июня 2011 г. № 901/11 по делу № А40-58381/10-17-333 // Вестник ВАС РФ. - 2011. - № 9.
  • Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 30 марта 2010 г. № 15970/09 по делу № А40-31656/09-152-183 // Вестник ВАС РФ. - 2010. - № 7.
  • Постановление ФАС Дальневосточного округа от 6 авг. 2009 г. № Ф03-3107/2009 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ADV;n=41438.
  • Саттарова Н.А. Место категории «принуждение» в регулировании денежного обращения / Н.А. Саттарова // Финансовое право. - 2011. - № 12. - С. 14-16.
  • Семенихин В.В. Ответственность за нарушения в области валютного регулирования / В.В. Семенихин // Бухгалтер и закон. - 2012. - № 2 (158). - С. 32-41.
  • Тарасов А. Фальшивомонетчики в России / А. Тарасов. - М. : АСТ : Олимп, 1998. - 480 с.
  • Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
  • Хамаганова Л.Д. Об эффективности валютного регулирования и валютного контроля при проведении внешнеторговых операций в Российской Федерации / Л.Д. Хамаганова // Известия Иркутской государственной экономической академии. - 2010. - № 5 (73). - С. 123-126.
  • Abreu A.G. The Rule of Law as a Law of Standards: Interpreting the Internal Revenue Code [Electronic resource] / Alice G. Abreu, Richard K. Greenstein // Duke Law Journal Online. - 2015. - № 64. - Р. 53-94. - Mode of access : http://dlj.law.duke.edu/2015/01/the-rule-of-law-as-a-law-of-standards-interpreting-the-internal-revenue-code.
  • Gordon R.K. Losing the War Against Dirty Money: Rethinking Global Standards on Preventing Money Laundering and Terrorism Financing [Electronic resource] / Richard K. Gordon // Duke Journal of Comparative & International Law. - 2011. - № 21. - Р. 503-566. - Mode of access : http://scholarship.law.duke.edu/djcil/vol21/iss3/2.
  • Raines M. Aspects of Securitization of Future Cash Flows Under English and New York Law [Electronic resource] / Marke Raines, Gabrielle Wong // Duke Journal of Comparative & International Law. - 2002. - № 12. - Р. 453-464. - Mode of access : http://scholarship.law.duke.edu/djcil/vol12/iss2/15.
  • Yackee J.W. Political Risk and International Investment Law [Electronic resource] / Jason W. Yackee // Duke Journal of Comparative & International Law. - 2014. - № 24. - Р. 477-500. - Mode of access : http://scholarship.law.duke.edu/djcil/vol24/iss3/4.
  • Yianni A. The Return of Capital Controls? [Electronic resource] / Andrew Yianni, Carlos De Vera // Law and Contemporary Problems. - 2010. - № 73. - Р. 357-371. - Mode of access : http://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol73/iss4/23.