Информация о статье

Название статьи:

Легализация средств, полученных преступным путем, в сфере банковской деятельности

Авторы:
Клочко А.Н., доцент кафедры административного, хозяйственного права и финансово-экономической безопасности юридического факультета, кандидат юридических наук, доцент, Сумский государственный университет, г. Сумы, Украина, kafedrapravasumdu@ukr.net,

Логвиненко Н.И., доцент кафедры административного, хозяйственного права и финансово-экономической безопасности юридического факультета, кандидат юридических наук, доцент, Сумский государственный университет, г. Сумы, Украина, stardark_al@list.ru,

Кобзева Т.А., старший преподаватель кафедры административного, хозяйственного права и финансово-экономической безопасности юридического факультета, кандидат юридических наук, докторант, Сумский государственный университет, г. Сумы, Украина, tatti280885@gmail.com,

Киселева Е.И., старший преподаватель кафедры административного, хозяйственного права и финансово-экономической безопасности юридического факультета, кандидат юридических наук, Сумский государственный университет, г. Сумы, Украина, lenakiseleva2008@mail.ru

Для цитирования:
Клочко А.Н. Легализация средств, полученных преступным путем, в сфере банковской деятельности / А.Н. Клочко, Н.И. Логвиненко, Т.А. Кобзева, Е.И. Киселева // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. — 2016. — Т. 10, № 1. — С. 194–204. — DOI : 10.17150/1996-7756.2016.10(1).194-204.

В рубрике:
ПРАВОВОЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В ЗАРУБЕЖНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМАХ ПРАВА

Год: 2016 Том: 10 Номер журнала: 1

Страницы: 194-204

Тип статьи: Научная статья

УДК: 343.9.024:336.7:343.85

DOI: 10.17150/1996-7756.2016.10(1).194-204

Аннотация:
В статье рассмотрен вопрос о противодействии отмыванию денежных средств в банковской сфере. Отмечено, что легализация средств, полученных преступным путем, составляет проблему, приводящую к дестабилизации нормального функционирования банковской системы. Скрытые механизмы и высокая латентность легализации средств, осуществляемой в основном организованными преступными группами, влекут за собой негативные последствия для экономики как каждого отдельного государства, так и мировой. В связи с этим противодействие данному преступлению является одним из приоритетных направлений в борьбе с организованной преступностью на мировом уровне. В статье освещены некоторые аспекты терминологии, касающейся легализации, проанализированы существующие точки зрения ученых относительно дефиниций таких понятий, как «доходы», «деньги», «иное имущество», в контексте указанной уголовно-правовой нормы. Высказано мнение о том, что определение денежных средств по причине единства их юридической и экономической природы как разновидности вещей представляется недостаточно корректным. Приведена криминологическая характеристика легализации средств с учетом специфики организации работы банковской системы. Рассмотрены некоторые наиболее распространенные способы легализации средств. Исследована действующая законодательно-нормативная база, имеющая отношение к предупреждению данного преступления. Проанализированы причины и условия, способствующие отмыванию средств. Описаны основные программы противодействия легализации средств, полученных преступным путем, которые разрабатываются банками с этой целью. Представлены методы, позволяющие обеспечить эффективное предупреждение «экономических» преступлений и стабильное функционирование банковской системы. Сделаны выводы о необходимости дальнейшего совершенствования законодательно-нормативной базы по данному вопросу и разработки методических рекомендаций по расследованию уголовных дел указанной категории.

Ключевые слова: легализация (отмывание) средств, банковская деятельность, организованная преступность, предупреждение, экономические преступления

Информация о статье: Дата поступления 23 октября 2014 г. Дата принятия в печать 10 декабря 2015 г. Дата онлайн-размещения 30 марта 2016 г.

Скачиваний - 1205
География скачиваний

Скачать полный текст статьи

Список цитируемой литературы:

Reuter P. Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering / Peter Reuter, Edwin M. Truman. - Peterson Institute for International Economics, 2004. - 248 p.
Duhaime C. What is Money Laundering? Duhaime's Financial Crime and Anti-Money Laundering Law [Electronic resource] / Christine Duhaime. - Mode of access : http://www.antimoneylaunderinglaw.com/aml-law-in-canada/what-is-money-laundering.
Аркуша Л.И. Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности: характеристика, выявление, расследование / Л.И. Аркуша. - Одесса : Юрид. лит., 2010. - 376 c.
Корыстин А.Е. Противодействие отмыванию средств в Украине: правовые и организационные основы правоохранительной деятельности : учеб. пособие / А.Е. Корыстин, С.С. Чернявский ; под ред. О.Н. Джужи. - Киев : ННТ, 2009. - 253 с.
Борьба с отмыванием средств: правовой, организационный и практический аспект / С.Г. Гуржий, О.Л. Копиленко, Я.В. Янушевич [и др.]. - Киев : Парламент. изд-во, 2005. - 216 с.
Литвак А.Н. Государство и преступность / А.Н. Литвак. - Киев : Атика, 2004. - 304 с.
Аминов Д.И. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах / Д.И. Аминов, В.П. Ревин. - М. : Брандес, 1997. - 120 c.
Клочко А.Н. Криминологическая характеристика разбойных нападений на банковские учреждения и их предупреждение органами внутренних дел : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / А.Н. Клочко. - Днепропетровск, 2011. - 246 с.
Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины / В.В. Селезнев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев : А.С.К., 2002. - 655 с.
Клочко А.Н. Некоторые вопросы значения банковской системы в борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем / А.Н. Клочко // Приоритетные направления развития правовой системы общества : материалы 5-й Междунар. науч.-практ. конф., Гомель, 15-16 мая 2014 г. - Гомель : Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины, 2014. - С. 33-38.
Грищенко Д.О. Причины возникновения легализации преступных доходов [Электронный ресурс] / Д.О. Грищенко. - Режим доступа : http://www.rusnauka.com/26_WP_2013/Pravo/5_144895.doc.htm.
Сухонос В.В. Легализация преступных доходов в банковской сфере и борьба с ней / В.В. Сухонос // Правовой вестник Украинской академии банковского дела. - 2012. - № 1 (6). - С. 1.
Панов Н. Об изучении способа совершения преступления в науках криминального цикла: междисциплинарный подход / Н. Панов, Б. Щур // Ежегодник украинского права : сб. науч. тр. - Харьков : Право, 2014. - Вып. 6. - С. 537-552.
Правовое регулирование отношений на финансовом рынке: состояние и направления совершенствования / отв. ред. В.Д. Чернадчук. - Сумы : ВВП «Мрия» ТОВ, 2013. - 340 с.
Литвак А. Преступность, ее причины и профилактика / А. Литвак. - Киев : Украина, 1997. - 167 с.
Комиссарчук Ю.А. Детенизация экономических отношений в Украине (уголовно-правовое и криминологическое обеспечение) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю.А. Комиссарчук. - Киев, 2006. - 20 с.
Авдеев В.А. Проблемы реализации уголовной ответственности / В.А. Авдеев // Известия Иркутской государственной экономической академии. - 2006. - № 5 (50). - С. 50-54.
Hutton N. From intuition to database: Translating justice / N. Hutton // Theoretical Criminology. - 2013. - Vol. 17. - P. 109-128.
Roth J. Monograph on Terrorist Financing : staff report to the commission / John Roth, Douglas Greenburg, Serena Wille ; National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States. - 2004. - 152 p.