Информация о статье

Название статьи:

Финансовая составляющая криминальной пирамидальной экономики

Авторы:
Бублик В.А., ректор Уральского государственного юридического университета, доктор юридических наук, профессор, Уральский государственный юридический университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация, rektorat@usla.ru,

Козаченко И.Я., заведующий кафедрой уголовного права Уральского государственного юридического университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Уральский государственный юридический университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация, uglaw@yandex.ru,

Губарева А.В., доцент кафедры предпринимательского права Уральского государственного юридического университета, кандидат юридических наук, доцент, Уральский государственный юридический университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация, ashipova@mail.ru

Для цитирования:
Бублик В.А. Финансовая составляющая криминальной пирамидальной экономики / В.А. Бублик, И.Я. Козаченко, А.В. Губарева // Всероссийский криминологический журнал. — 2017. — Т. 11, № 1. — С. 71–87. — DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(1).71-87.

В рубрике:
ПРЕСТУПНОСТЬ И ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ ПРАВА

Год: 2017 Том: 11 Номер журнала: 1

Страницы: 71-87

Тип статьи: Научная статья

УДК: 343.9

DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(1).71-87

Аннотация:
Экономическая преступность - распространенное явление, которое занимает важное место в общей структуре преступности, а ее динамика, в свою очередь, подвержена влиянию большинства политических, социальных и экономических процессов, свойственных современному обществу. Могущество пирамидальной экономики вряд ли было бы столь масштабным и трудноуязвимым, если бы его созданию и «эффектному» существованию не сопутствовали благоприятные обстоятельства (факторы). Следуя сложившимся традициям, в процессе установления причин и условий возникновения и развития какого-либо явления вселенского или регионального значения многие исследователи обычно начинают с перечисления социального, политического, экономического и т.д. факторов. Возможно, что в подавляющем большинстве случаев такой подход оправдан, но не всегда, это уж точно. В частности, в нашем случае указанное исключение из общего правила как раз и имеет место. Авторы констатируют, что проблема финансовых схем носит международный характер. Эти формы мошенничества являются очень старыми, но современные технологии лишь усугубляют их потенциальную угрозу для международного сообщества. В статье также приводятся различия финансовой пирамиды, схемы Понци и легальных многоуровневых маркетинговых схем. Подробно рассмотрены и психологические особенности людей, совершающих исследуемые преступления. Авторами отмечается, что личность преступника, совершающего экономические преступления, представляет собой особый психологический тип. Накопленный материал, касающийся как обобщенных характеристик личности профессионального преступника, так и индивидуальных, отражающих определенную специфику его личности, может оказать неоспоримую помощь в выработке единой концепции построения системы предупреждения экономической преступности, а также при планировании расследования экономических преступлений.

Ключевые слова: финансовые пирамиды, схемы Понци, легальные многоуровневые маркетинговые схемы, факторы, влияющие на создание и развитие пирамидальной экономики, личность преступника, совершающего экономические преступления

Финансирование: Статья подготовлена в рамках выполнения базовой части государственного задания вузу. Проект № 2932

Информация о статье: Дата поступления 10 декабря 2015 г. Дата принятия в печать 24 января 2017 г. Дата онлайн-размещения 28 марта 2017 г.

Скачиваний - 927
География скачиваний

Скачать полный текст статьи

Список цитируемой литературы:

Haller M.H. Illegal Enterprise: A theoretical and Historical interpretation / M.H. Haller // Criminology. - 1990. - Vol. 28, iss. 2. - P. 207-236.
Лаптева Е.В. Джон Ло - организатор первой финансовой пирамиды в Европе [Электронный ресурс] / Е.В. Лаптева. - Режим доступа: http://www.intelros.ru/pdf/gumnauka/2012_03/6.pdf.
Valentine D.A. Pyramid Schemes: International Monetary Funds Seminar on Current Legal Issues Affecting Central Banks [Electronic resource] / Debra A. Valentine. - Washington, D.C. : Federal Trade Commission, May 13, 1998. - Mode of access: https://www.ftc.gov/public-statements/1998/05/pyramid-schemes.
Коняхин Н.Я. Рисковые сделки: правовые и финансовые последствия / Н.Я. Коняхин // Бухгалтерский учет. - 2015. - № 3. - С. 75-80.
Большой экономический словарь / М.Ю. Агафонова [и др.] ; под ред. А.Н. Азрилияна. - 5-е изд., доп. и перераб. - М. : Ин-т новой экономики, 2002. - 1280 с.
Аникин А.В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Кириенко / А.В. Аникин. - М. : Олимп-Бизнес, 2000. - 384 с.
Агасандян Г. Финансовые пирамиды и проблема дефицита госбюджета [Электронный ресурс] / Г. Агасандян. - Режим доступа: http://www.mirkin.ru.
Правонарушения на финансовом рынке: выявление, анализ и оценка ущерба : справ. для сотрудников правоохран. органов / Я.М. Миркин и [др.] ; под общ. ред. Г.С. Полтавченко. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 876 с.
Алабердеев Р.Р. Финансовые пирамиды как форма непроизводительного предпринимательства / Р.Р. Алабердеев, Ю.В. Латов // Terra Economicus. - 2010. - Т. 8, № 2. - С. 35-43.
Радаев В.В. Уроки «финансовых пирамид», или что может сказать экономическая социология о массовом финансовом поведении / В.В. Радаев // Мир России. - 2002. - Т. 11, № 2. - С. 39-69.
Гимадиева И.И. Анализ деятельности финансовых пирамид на территории Российской Федерации и практики противодействия им [Электронный ресурс] / И.И. Гимадиева. - Режим доступа: http://projects.fa.ru/MKNRS1/source/Finance%20and%20credit/Gimadieva.pdf.
Козаченко И.Я. Криминология : учебник / И.Я. Козаченко, К.В. Корсаков. - М. : Норма, 2011. - 304 с.
Козаченко И.Я. Нравственно-религиозные компоненты уголовного законодательства России / И.Я. Козаченко // Российский юридический журнал. - 2012. - № 5 (86). - С. 74-78.
Sullivan M.A. When the bezzle bursts: restitutionary distribution of assets after Ponzi schemes enter bankruptcy / Mallory A. Sullivan // Washington and Lee Law Review. - 2011. - Vol. 68, iss. 3. - P. 1589-1641.
Козаченко И.Я. Международно-правовые ориентиры борьбы с коррупцией / И.Я. Козаченко // Бизнес. Менеджмент. Право. - 2003. - № 4. - С. 66.
Козаченко И.Я. Предмет уголовного права: содержание и структура / И.Я. Козаченко // Российский юридический журнал. - 2012. - № 6. - С. 85.
Зыкова Т. Конверт от Лени Голубкова [Электронный ресурс] / Т. Зыкова // Российская газета. - 2006. - 28 апр. - Режим доступа: http://www.rg.ru/2006/04/28/pyramidi.html.
Балюк Н.Н. Предупреждение налоговой преступности : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Н.Н. Балюк. - М., 2015. - 26 с.
Gardner T.J. Criminal Law / Thomas J. Gardner, Terry M. Anderson. - 10th ed. - Belmont, California : Wadsworth Publ., 2009. - 560 p.
Jackson P. The Never Ending Attraction of the Ponzi Scheme / Pearl Jacobs, Linda Schain // Journal of Comprehensive Research. - 2011. - № 9. - P. 40-46.