Информация о статье

Название статьи:

Преступления в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости: проблемы законодательства и правоприменительной практики

Авторы:
Варданян А.В., начальник кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности, доктор юридических наук, профессор, Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация, avardanyan@yandex.ru

В рубрике:
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Год: 2022 Том: 16 Номер журнала: 1

Страницы: 73-81

Тип статьи: Научная статья

УДК: 343.985.1

DOI: 10.17150/2500-4255.2022.16(1).73-81

Аннотация:
В статье автор обращает внимание на высокую адаптивность преступности в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости по отношению к модернизирующемуся законодательству, нацеленному на защиту прав и законных интересов добросовестных участников данных правоотношений. Будучи разновидностью экономической преступности, которой присущи такие типичные криминалистически значимые качества, как общая и юридическая грамотность, профессиональная компетентность, коммуникабельность, наличие социально значимых связей в государственных и муниципальных органах, психологическая гибкость и т.п., субъекты преступлений в сфере долевого строительства продолжают внедрять в практику способы и приемы преступной деятельности, которые в общем виде можно охарактеризовать как попытки формально обойти требования законодательства: будь это принятый и вступивший в силу Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ или внесенные в него такие серьезные поправки (вступившие в силу с 1 июля 2019 г.), как обязательное использование застройщиком режима эскроу-счетов, блокирующих возможность получения застройщиком денежных средств дольщика до выполнения им обязательств по завершению строительства многоквартирного дома и введению его в эксплуатацию. Более того, несмотря на принятие государством ряда действенных мер, количество проблемных объектов и обманутых дольщиков продолжает расти, причем официальные цифры не вполне отражают реалии и глубину проблемы в силу того, что значительная часть сделок по своей фактической стороне соответствует участию граждан в долевом строительстве жилья, но при этом она продолжает заключаться в неофициально принятой форме - договора долевого участия в строительстве, который подменяется различными суррогатами гражданско-правовых обязательств (договором инвестирования и пр.). Объекты долевого строительства в строящихся многоквартирных домах, разрешение на строительство которых было получено после 1 июля 2019 г., нередко реализуются через подставных лиц или подконтрольных застройщику организаций (фигурирующих в качестве дольщика в притворных сделках при заключении договоров долевого участия) через такую форму, как уступка права требования, не отражающую фактическую сторону данных правоотношений. Автор предлагает рекомендации по более тщательному исследованию субъективной стороны рассматриваемых деяний, что позволит установить притворный характер заключаемых сделок, а также выявить латентные социально значимые связи между лицами, вовлеченными в подобные правоотношения, вплоть до коррупционных связей с уполномоченными должностными лицами государственных и муниципальных органов.

Ключевые слова: долевое строительство жилья и иных объектов недвижимости, застройщик, дольщик, объект долевого строительства, договор долевого участия в строительстве, эскроу-счет, преступность в строительной сфере

Скачиваний - 516
География скачиваний

Скачать полный текст статьи

Список цитируемой литературы:

Лазаренкова О.Г. Новеллы законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов / О.Г. Лазаренкова // Градостроительное право. - 2016. - № 2. - С. 15-18.
Киселева Л.В. История развития экономических преступлений в сфере строительства как нарастающая опасность подрыва экономической безопасности Российской Федерации / Л.В. Киселева, К.А. Зеленков // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2010. - № 2 (13). - С. 266-268.
Блинов А.С. Долевое участие в инвестировании строительства: проблемы формирования нормативно-правовой базы и судебной практики / А.С. Блинов // Правовые вопросы недвижимости. - 2005. - № 2. - С. 14-16.
Газиев М.С. Характеристика личности потерпевших от корыстных преступлений в сфере жилья / М.С. Газиев // Российский следователь. - 2009. - № 13. - С. 14-15.
Жнакин А.Н. Противодействие преступлениям в сфере долевого строительства многоквартирных домов / А.Н. Жнакин // Законность. - 2016. - № 3 (977). - С. 4-5.
Макаренко И.А. Преступные нарушения законодательства об участии в долевом строительстве жилья и иных объектов недвижимости: уголовно-правовые и криминалистические аспекты / И.А. Макаренко, С.А. Григорян // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2021. - № 1 (31). - С. 71-80.
Григорян С.А. Законодательство в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости как источник для формирования частной криминалистической методики расследования указанных деяний / С.А. Григорян. - DOI 10.24411/2587-9820-2020-10051 // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2020. - № 3 (15). - С. 35-42.
Лопатин С.А. Особенности криминалистической характеристики мошенничества в области инвестиционного строительства / С.А. Лопатин // Вестник Владимирского юридического института. - 2009. - № 4 (13). - С. 96-100.
Коновалов С.И. Междисциплинарный характер категории «способ преступления»: проблема соотношения уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и криминалистических аспектов / С.И. Коновалов, О.В. Айвазова // Юристъ-Правоведъ. - 2007. - № 4 (23). - С. 17-22.
Грибунов О.П. К вопросу о способах совершения мошенничества в сфере автострахования / О.П. Грибунов, С.И. Усачев // Юристъ-Правоведъ. - 2020. - № 1 (92). - С. 151-154.
Грибунов О.П. Основные способы совершения краж автотранспорта организованными преступными группами / О.П. Грибунов, В.Р. Столбов. - DOI 10.18287/2542-047X-2020-6-2-101-106 // Юридический вестник Самарского университета. - 2020. - Т. 6, № 2. - С. 101-106.
Грибунов О.П. Способ совершения хищений нефтепродуктов на объектах железнодорожного транспорта как основополагающий элемент в структуре криминалистической характеристики / О.П. Грибунов, М.О. Долматова. - DOI 10.24411/2587-9820-2019-00004 // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2019. - № 2 (10). - С. 19-26.
Айвазова О.В. Криминалистическое учение о способе преступления как теоретико-методологическая основа для формирования классификации способов совершения преступлений в сфере производства и оборота фальсифицированных лекарственных средств / О.В. Айвазова, Г.А. Варданян // Философия права. - 2015. - № 1 (68). - С. 63-67.
Gottschalk P. White-Collar Crime Research / P. Gottschalk, L. Gunnesdal. - DOI 10.1007/978-3-319-75292-1_1 // White-Collar Crime in the Shadow Economy. - Cham : Palgrave Pivot, 2018. - P. 1-14.
Levi M. Organized Fraud and Organizing Frauds: Unpacking Research on Networks and Organization / M. Levi. - DOI 10.1177/1748895808096470 // Criminology & Criminal Justice. - 2008. - Vol. 8, iss. 4. - P. 389-419.
Swan E. Market Abuse Regulation / E. Swan, J. Virgo. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2010. - 440 p.
Shelley L. Dark Commerce: How a New Illicit Economy is Threatening Our Future / L. Shelle. - Princeton : Princeton Univ. Press, 2018. - 357 p.
Rosenfeld R. Explaining Recent Crime Trends / R. Rosenfeld, D. Weisburd. - DOI 10.1007/s10940-016-9317-6 // Journal of Quantitative Criminology. - 2016. - Vol. 32, iss. 3. - Р. 329-334.
Грибунов О.П. Некоторые аспекты криминалистической профилактики мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности / О.П. Грибунов, А.Н. Залескина // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2021. - № 2 (32). - С. 52-62.
Айвазова О.В. Некоторые особенности сокрытия преступлений, совершенных субъектами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях / О.В. Айвазова // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. - Ростов-на-Дону, 2020. - С. 28-35.
Степаненко Д.А. Принципы построения общей методики расследования взяточничества и иных коррупционных преступлений / Д.А. Степаненко, Р.А. Степаненко. - DOI 10.24411/2587-9820-2020-10064 // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2020. - № 3 (15). - С. 149-156.
Степаненко Д.А. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по уголовным делам о коррупционных преступлениях / Д.А. Степаненко, Ю.П. Гармаев, Е.В. Гулина // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. - 2019. - № 4 (49). - С. 45-53.