Информация о статье

Название статьи:

Цифровая валюта как атрибут криминальной экономики в современном обществе

Авторы:
Степаненко Д.А., профессор кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии Института государства и права, доктор юридических наук, профессор, Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация, diana-stepanenko@mail.ru,

Степаненко А.С., директор Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, доцент, Восточно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия, г. Иркутск, Российская Федерация, mail@esbrsuj.ru

В рубрике:
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Год: 2022 Том: 16 Номер журнала: 2

Страницы: 173-184

Тип статьи: Научная статья

УДК: 343.97

DOI: 10.17150/2500-4255.2022.16(2).173-184

Аннотация:
Цифровизация экономики трансформирует существующие механизмы валютного, денежного, кредитного обращения, определяя вектор развития современных общественных систем. Цифровизация и цифровые инструменты, выступая триггером экономического роста и социально-экономического благополучия современного общества, при этом несут систематические и несистематические риски общественному благополучию. В данном исследовании демонстрируется, что наиболее известные проявления цифровизации экономических отношений - цифровые валюты - на современном этапе общественной формации фактически стали атрибутом криминальной экономики. Объектом нашего изучения выступает цифровизация экономических и финансовых отношений в средствах расчета и обмена, предметом исследования - цифровые валюты как наиболее известное проявление цифровизации экономических и финансовых систем в современном мире. Цель работы - теоретический анализ цифровых валют с позиции их использования в нелегальной и противоправной деятельности. Задачи, реализуемые в процессе достижения поставленной цели, заключаются в анализе статистических данных и аналитических отчетов, изучении мнения отечественных и зарубежных ученых предметной области, формулировке научно обоснованных выводов. В процессе решения научной проблемы осуществлена группировка видов противоправной и нелегальной деятельности по основным областям проявления и учет обращения цифровых валют в этих сегментах. Результатом теоретических научных изысканий является вывод о принадлежности цифровых валют в общей массе оборота к нелегальной деятельности и стимулировании развития неформальной экономики, а также оценка текущей ситуации в России в сфере обращения и расчета.

Ключевые слова: цифровая экономика, теневая экономика, даркнет, легализация преступных доходов, микширование, квазиобмен, криптовалюты

Скачиваний - 435
География скачиваний

Скачать полный текст статьи

Список цитируемой литературы:

Колесников В.В. Криминальная экономика в системе экономической криминологии: понятие и структура / В.В. Колесников // Криминология: вчера, сегодня, завтра. - 2016. - № 2 (41). - С. 16-29.
Hendrickson J.R. Cash, crime, and cryptocurrencies / J.R. Hendrickson, J.L. William. - DOI 10.1016/j.qref.2021.01.004 // The Quarterly Review of Economics and Finance. - 2021. - No. 1.
Leukfeldt E.R. Organised cybercrime or cybercrime that is organised? An assessment of the conceptualisation of financial cybercrime as organised crime / E.R. Leukfeldt, A. Lavorgna, E.R. Kleemans. - DOI 10.1007/s10610-016-9332-z // European Journal on Criminal Policy and Research. - 2017. - Vol. 23, no. 3. - P. 287-300.
Braaten N.C. Convenience theory of cryptocurrency crime: A content analysis of US federal court decisions / N.C. Braaten, M.S. Vaughn. - DOI 10.1080/01639625.2019.1706706 // Deviant Behavior. - 2021. - Vol. 42, no. 8. - P. 958-978.
Money talks money laundering choices of organized crime offenders in a digital age / E.W. Kruisbergen, E.R. Leukfeldt, E.R. Kleemans, R.A. Roks. - DOI 10.1080/0735648X.2019.1692420 // Journal of Crime and Justice. - 2019. - Vol. 42, no. 1. - P. 569-581.
Wronka Ch. Financial crime in the decentralized finance ecosystem: new challenges for compliance / Ch. Wronka. - DOI 10.1108/JFC-09-2021-0218 // Journal of Financial Crime. - 2021. - No. ahead-of-print.
Van der Bruggen M. A crime script analysis of child sexual exploitation material on the darkweb / M. Van der Bruggen, A. Blokland. - DOI 10.1177/1079063220981063 // Sexual Abuse. - 2021. - Vol. 33, iss. 8. - P. 950-974.
Siu G.A. Follow the money: The relationship between currency exchange and illicit behaviour in an underground forum / G.A. Siu, B. Collier, A. Hutchings. - DOI 10.1109/EuroSPW54576.2021.00027 // IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops. - Vienna, 2021. - P. 191-201.
Legal Measures for Crimes in the Field of Cryptocurrency Billing / A.Yu. Bokovnya A.A., Shutova, T.G. Zhukova, L.V. Ryabova. - DOI 10.5281/zenodo.4009713 // Utopía y Praxis Latinoamericana. - 2020. - Vol. 25, no. 7. - P. 270-275.
Belousov Yu.V. Methodology for defining the digital economy / Yu.V. Belousov, O.I. Timofeeva. - DOI 10.26794/2220-6469-2019-13-4-79-89 // The world of new economy. - 2019. - Vol. 13, no. 4. - P. 79-89.
Foley S. Sex, drugs, and bitcoin: How much illegal activity is financed through cryptocurrencies? / S. Foley, J.R. Karlsen, T.J. Putniņš. - DOI 10.1093/rfs/hhz015 // The Review of Financial Studies. - 2019. - Vol. 32, no. 5. - P. 1798-1853.
Martin J. Drugs on the dark net: how cryptomarkets are transforming the global trade in illicit drugs / J. Martin. - New York : Palgrave Macmillan, 2014. - 92 p.
Is it possible to establish the link between drug busts and the cryptocurrency market? Yes, we can / L. Almaqableh, D. Wallace, V. Pereira, V. Ramiah. - DOI 10.1016/j.ijinfomgt.2022.102488 // International Journal of Information Management. - 2022. - Vol. 63. - P. 102488-102502.
Zhang Ch. Drugs and bitcoins: What role do bitcoins play in the darknet market? A preliminary study / Ch. Zhang, R. Wei, X. Liu. - DOI 10.1002/pra2.2018.14505501187 // Proceedings of the Association for Information Science and Technology. - 2018. - Vol. 55, no. 1. - P. 944-945.
Wegberg R. van. Bitcoin money laundering: mixed results? An explorative study on money laundering of cybercrime proceeds using bitcoin / R. van Wegberg, J.-J. Oerlemans, O. van Deventer. - DOI 10.1108/JFC-11-2016-0067 // Journal of Financial Crime. - 2018. - Vol. 25, no. 1. - P. 419-435.
Money laundering in the bitcoin network: Perspective of mixing services / Ju. Seo, M. Park, H. Oh, K. Lee. - DOI: 10.1109/ICTC.2018.8539548 // International Conference on Information and Communication Technology Convergence. - Jeju, Korea, 2018. - P. 1403-1405.
Рогофф К. Проклятие наличности / Кеннет Рогофф. - Москва : Изд-во Ин-та Гайдара, 2018. - 466 с.
Захаров П.В. О пользе избавления от наличных денег / П.В. Захаров // Проблемы национальной стратегии. - 2018. - № 6. - С. 211-215.
Pechegin D.A. Problems in Legal Regulation of Liability for Crimes that Infringe Digital Finance / D.A. Pechegin. - DOI 10.17816/RJLS65200 // Russian Journal of Legal Studies. - 2021. - Vol. 8, no. 2. - P. 53-60.
Problems of criminal responsibility for illegal circulation of cryptocurrency / R. Magizov, S. Kuznetsov, A. Kasatova [et al.] International Conference on Developments in eSystems Engineering. - Kazan, 2019. - P. 996-999.
Mkrtchian S.M. Criminal and Legal Protection of Relationships in the Area of Blockchains Functioning and Cryptocurrency Turnover: New Challenges / S.M. Mkrtchian // Studies in computational intelligence. - 2019. - Vol. 826. - P. 355-361.
Hacker Ph. Crypto-securities regulation: ICOs, token sales and cryptocurrencies under EU financial law / Ph. Hacker, Ch. Thomale. - DOI 10.1515/ecfr-2018-0021 // European Company and Financial Law Review. - 2018. - Vol. 15, no. 4. - P. 645-696.
Seele P. Let us not forget: Crypto means secret. Cryptocurrencies as enabler of unethical and illegal business and the question of regulation / P. Seele. - DOI 10.1007/s41463-018-0038-x // Humanistic Management Journal. - 2018. - Vol. 3, no. 1. - P. 133-139.