Информация о статье

Название статьи:

Опыт уголовно-правового противодействия отмыванию денег в современном Китае

Авторы:
Пан Дунмэй, заведующий Китайско-российским центром сравнительного правоведения, доктор юридических наук, профессор, Хэнаньский университет, г. Кайфэн, Китайская Народная Республика, pangdongmei71@163.com,

Репецкая А.Л., заведующий отделом криминологических исследований, доктор юридических наук, профессор, Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация, repetsk@mail.ru

В рубрике:
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Год: 2024 Том: 18 Номер журнала: 3

Страницы: 245-257

Тип статьи: Научная статья

УДК: 343.375

DOI: 10.17150/2500-4255.2024.18(3).245-257

Аннотация:
В современном международном сообществе преступная деятельность по отмыванию денег приобретает все более масштабный транснациональный характер. Противодействие этим процессам уголовно-правовыми средствами является актуальным для всех стран, в том числе таких, как Китай и Россия. Опыт этих стран в уголовно-правовом противодействии преступлениям, связанным с легализацией (отмыванием) преступных доходов, всегда показывает перспективы развития законодательства и проблемы его правоприменения, которые позволяют избежать законодательных и правоприменительных ошибок при реализации подобных средств уголовно-правовой борьбы в национальном законодательстве. В статье предлагается доктринальный и законодательный анализ регламентации уголовной ответственности за отмывание денег в УК КНР, а также рассмотрены проблемы применения указанных норм в китайской судебной практике. Отмечается, что отмывание денег в Китае, как и в России, впервые было регламентировано уголовными кодексами, принятыми в 1997 г. С тех пор в УК КНР трижды вносились Поправки (№ 3, 6, 11), направленные на совершенствование этих норм. Однако если российский законодатель сразу отказался от внесения в диспозицию нормы о легализации преступных доходов перечня предикатных преступлений, в китайском уголовном законе такой перечень существует и постоянно расширяется. В настоящее время в доктрине китайского уголовного права обсуждается вопрос об отказе от такого перечня и о переходе к ответственности за отмывание преступных доходов от любой преступной деятельности. Кроме того, проанализированы проблемы низкой эффективности правоприменения в этой сфере и высокой латентности процессов отмывания денег. Отмечено, что в структуре приговоров, вынесенных по уголовным делам, связанным с отмыванием денег, в современный период 96 % составляет укрывательство добытого преступным путем (ст. 312 УК КНР), тогда как в российском законодательстве вообще не предусмотрено ответственности за такое преступление. Рассмотрены проблемы квалификации и отграничения составов, связанных с отмыванием денег между собой (ст. 191 и 312 УК КНР). Кроме того, в Китае к уголовной ответственности за легализацию преступных доходов привлекаются юридические лица, поскольку эти процессы часто осуществляются через финансовые учреждения, что позволяет более эффективно противодействовать отмыванию денег.

Ключевые слова: легализация доходов, полученных преступным путем, отмывание денег, предикатные преступления, укрывательство добытого преступным путем, Китай

Скачиваний - 134
География скачиваний

Скачать полный текст статьи

Список цитируемой литературы:

王新. 洗钱罪的司法认定难点 // 国家检察官学院学报. - 2022. - 年第6期. - 第62页。 [Ван Синь. Проблемы квалификации отмывания денег / Ван Синь // Вестник Национальной академии прокуратуры. - 2022. - № 6. - С. 62.].
刘宪权. 金融犯罪刑法理论与实践. - 北京：北京大学出版社, 2008 版. - 第1869-1870页。(Лю Сяньцюань. Теория и практика уголовного права в связи с финансовыми преступлениями / Лю Сяньцюань. - Пекин : Изд-во Пекин. ун-та, 2008. - C. 1869-1870).
桂亚胜. 我国金融刑法的立法进程与检讨 // 山东工商学院学报. - 2012. - 年第6. - 第108-111页. [Гуй Яшен. Обзор уголовного законодательного процесса в финансовой сфере / Гуй Яшен // Журнал Шаньдунского института промышленности и торговли. - 2012. - № 6. - С. 108-111].
栾莉、孙芊慧. 洗钱罪司法适用的困境、反思与对策 // 法律适用. - 2023. - 10期. - 第82页。[Луань Ли, Сунь Цяньхуэй. Дилеммы, размышления и контрмеры в судебной практике по борьбе с отмыванием денег / Луань Ли, Сунь Цяньхуэй // Правоприменение. - 2023. - № 10. - С. 82-83].
王新. 国际社会反洗钱法律规制概览与启示 // 人民检察. - 2022. - 19期. - 62页。 [Ван Синь. Обзор и опыт правового регулирования борьбы с отмыванием денег в международном сообществе / Ван Синь // Народная прокуратура. - 2022. - № 19. - С. 62).
王新. 总体国家安全观下我国反洗钱的刑事法律规制 // 法学家. - 2021. - 3期. - 第93页. [Ван Синь. Уголовно-правовое регулирование по борьбе с отмыванием денег в рамках общей национальной безопасности / Ван Синь // Юрист. - 2021. - № 3. - С. 93).
张磊. 洗钱罪的成立应当以上游犯罪人实际控制犯罪所得为前提 // 政治与法律. - 2023年第. - 11期. - 第73页。 [Чжан Лэй. Квалификация отмывания денег должна основываться на фактических доходах от предикатной преступной деятельности / Чжан Лэй // Политика и право. - 2023. - № 11. - С. 73).
马克昌. 刑法学. - 北京 : 高等教育出版社, 2003年. - 第439页。 [Ма Кэчан. Уголовное право / Ма Кэчан. - Пекин : Пресса о высш. образовании, 2003. - 439 c.].
杨春洗、杨敦. 中国刑法论. - 北京 : 北京大学出版社, 2001年. - 第266页。[Ян Чуньси. Уголовное право в Китае / Ян Чуньси, Ян Дунь. - Пекин : Изд-во Пекин. ун-та. 2001. - 266 c.].
李云飞. 洗钱危害的二维性及对客体归类的影响 // 中国刑事法杂志. - 2013年第. - 11期. - 第41-48页。 [Ли Юньфэй. Двумерный характер вреда от отмывания денег и его влияние на атрибуты объектов / Ли Юньфэй // Журнал китайского уголовного права. - 2013. - № 11. - С. 41-48].
刘森. 洗钱罪修改后的理解与适用 // 福建金融管理干部学院学报. - 2022年第. - 1期. - 第10-16页。 [Лю Сен. Понимание и применение пересмотренного закона о преступлении, связанном с отмыванием денег / Лю Сен // Журнал Фуцзяньского института кадров финансового менеджмента. - 2022. - № 1. - С. 10-16].
敦宁、白昆冬. 自洗钱行为入罪的理论诠释与问题分析 // 公安学研究. - 2021第. - 6期. - 第87-105. [Дун Нин, Бай Куньдун. Теоретическая интерпретация и анализ проблем криминализации отмывания денег, совершенного самим субъектом предикатного преступления / Дун Нин, Бай Куньдун // Научный журнал общественной безопасности. - 2021. - № 6. - С. 87-105].
张斌. 洗钱罪主观要素司法证明的形塑-基于 : 刑法修正案（十一）的分析 // 江汉论坛. - 2022. - 2期. - 第139-144页。 [Чжан Бинь. Формирование судебных доказательств о субъективных признаках преступления по отмыванию денег: анализ Поправок к УК КНР № 11 / Чжан Бинь // Форум Цзянхань. - 2022. - № 2. - С. 139-144].
谢常红. 关于过失洗钱行为犯罪化的思考 // 绵阳师范学院学报. - 2013. - 6期. - 第8-11页。 [Се Чанхун. Размышление о криминализации отмывания денег по неосторожности / Се Чанхун // Журнал Мяньянского педагогического университета. - 2013. - № 6. - С. 8-11].
刘宏华、查宏、李庆. 对"洗钱罪"判决难问题的思考 // 中国金融. - 2020. - 18期. - 第85-86页。 [Лю Хунхуа. Размышления о сложном вопросе вынесения приговоров за «отмывание денег» / Лю Хунхуа, Чжа Хун, Ли Цин // Финансы в Китае. - 2020. - № 18. - С. 85-86].
赵远. 洗钱罪之"上游犯罪"的范围 // 法学. - 2017. - 11期. - 第130页。[Чжао Юань. Сфера охвата предикатных преступлений отмывания денег / Чжао Юань // Правоведение. - 2017. - № 11. - С. 130].
蔡雯霖. 洗钱防治法之实用权益. - 中国台北：永然文化出版社, 1997. - 133页。 [Цай Вэньлинь. Фактические права и интересы, вытекающие из Закона о предотвращении отмывания денег и борьбе с ним / Цай Вэньлинь. - Тайбэй, Китай : Изд-во Йонжан. культуры. 1997. - 133 c.].
黄太云. 立法解读：刑法修正案及刑法立法解释. - 北京：人民法院出版社, 2006. - 142-143页。 [Хуан Тайюнь. Разъяснения по законотворчеству: поправки к Уголовному кодексу и толкование уголовно-правового законодательства / Хуан Тайюнь. - Пекин : Пресса Нар. суда, 2006. - C. 142-143].
卢勤忠. 我国洗钱罪立法完善之思考 // 华东政法学院学报. - 2004. - 2期. - 第63-65页。 [Лу Цинчжун. Размышления о совершенствовании законодательства Китая об отмывании денег / Лу Цинчжун // Журнал Восточно-Китайского политико-юридического университета. - 2004. - № 2. - С. 63-65].
Репецкая А.Л. Современный российский рынок услуг, запрещенных в гражданском обороте: характеристика и детерминация / А.Л. Репецкая. - DOI 10.17150/2500-4255.2023.17(2).134-145. - EDN GFXAFV // Всероссийский криминологический журнал. - 2023. - Т. 17, № 2. - С. 134-145.